Una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de Estados Unidos permitió la captura de ocho personas solicitadas en extradición por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Entre los investigados figura un hombre señalado de haber movilizado aproximadamente 42 millones de dólares mediante operaciones sospechosas con criptomonedas.
Las capturas se realizaron en diferentes procedimientos adelantados en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao, como parte de dos investigaciones independientes que buscan establecer cómo determinadas estructuras habrían utilizado mecanismos financieros para movilizar y ocultar recursos de origen ilícito.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, siete de los detenidos son requeridos por una corte estadounidense en Puerto Rico, mientras que el octavo es solicitado por una autoridad judicial del Distrito Sur de Nueva York.
Las investigaciones apuntan a presuntas actividades de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
Capturaron a siete señalados integrantes de una red internacional de narcotráfico
En el primero de los procedimientos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, materializaron siete órdenes de captura con fines de extradición.
Entre los detenidos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, a quien las autoridades identifican como presunto cabecilla de la organización investigada.
También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas personas estarían vinculadas con una estructura dedicada a mover dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una corte federal del Distrito de Puerto Rico les atribuye la presunta circulación, ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos mediante diferentes operaciones financieras.
Los investigadores identificaron modalidades como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas.
Estas transacciones se habrían efectuado principalmente en Bogotá y Barranquilla, ciudades que aparecen como puntos relevantes dentro de la investigación financiera.
El señalado movimiento de 42 millones de dólares mediante criptomonedas
La segunda operación permitió la captura de Nassim Orfale Vásquez, quien es requerido en extradición por una corte del Distrito Sur de Nueva York.
Su detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de Barranquilla.
Según la información suministrada por la Fiscalía, Orfale Vásquez estaría vinculado con una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones con monedas virtuales.
La investigación fue adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), entidad especializada en delitos financieros.
De acuerdo con los hallazgos conocidos, el capturado habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Los investigadores buscan determinar el alcance de estas transacciones y esclarecer una presunta actividad delictiva sostenida que habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.
Es importante precisar que el monto de 42 millones de dólares corresponde a las operaciones investigadas en este segundo expediente y no representa una cifra atribuida conjuntamente a los ocho capturados.
¿Qué sigue para los ocho capturados solicitados en extradición?
Los procedimientos desarrollados en Colombia hacen parte de la cooperación judicial entre las autoridades nacionales y estadounidenses para combatir las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las ocho personas fueron detenidas en cumplimiento de solicitudes de extradición, por lo que sus casos deberán continuar los trámites previstos en la legislación colombiana.
Las decisiones sobre su eventual entrega a Estados Unidos dependerán de los procedimientos y requisitos legales correspondientes.
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